宝新置地集团有限公司

John Edward Hunt先生主席兼执行董事

Hunt先生，57岁，持有澳州布里斯班昆士兰科技大学的学士学位。作为澳洲工程师协会、项目管理研究所(the Project Management Institute）及资产管理委员会(the AssetManagement Council）等多个着名专业组织的成员，Hunt先生紧贴行业的最新趋势及最佳实务。Hunt先生凭藉其丰富经验，目前担任Metro South Hospital and Health Service的工程交收经理。Hunt先生为一位经验丰富的业务领导，对财务及战略规划具有深刻了解，从而达成以往交付工程项目的成功记录。

房正刚先生首席财务官兼执行董事

房先生，58岁，自二零一七年一月二十日起获委任为本公司之首席财务官兼公司秘书（「公司秘书」）。房先生持有工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会会员，以及英国特许公认会计师公会、香港公司治理公会、特许公司治理公会及香港税务学会之资深会员。房先生于专业会计、财务管理、税务及公司秘书方面拥有逾三十年经验。于加入本公司前，彼曾于一间联交所主板上市公司担任财务总监、公司秘书兼授权代表职务。

湛玉珊非执行董事

湛玉珊女士（「湛女士」），44岁，于二零一八年十月二十六日获委任为非执行董事。彼于二零零九年毕业于中国中央广播电视大学，持有法律学士学位。

湛女士自二零一八年十二月二十日获进一步委任为本公司之法律总监（「法律总监」）。湛女士自二零一六年七月起担任深圳市烽晟科技有限公司之副总经理。彼亦自二零一四年十二月起担任深圳市蓝思光电技术有限公司之主席。于二零零四年十二月至二零一三年十二月期间，彼曾出任深圳市南油开发建设有限公司总经理办公室之董事长秘书。

谈昕嫣独立非执行董事

谈女士，33岁，持有分别于二零一三年及二零一六年获得之美国俄勒冈州立大学理学（金融）学士学位及纽约大学酒店业研究理学硕士学位。自二零一七年至二零二二年，谈女士在深圳皇庭集团担任董事长业务助理兼任融资负责人。彼于任职期间成功主导了多项与商业银行、信托公司及私募基金的融资方案与谈判。谈女士在上市集团公司复杂的交易结构，有效管理财产抵押与股权质押等债权债务安排方面，以及各类业务谈判，外界关系维护，复杂资源整合等方面有着丰富经验。

黄树波独立非执行董事

黄先生，44岁，持有分别于二零零六年及二零零七年获得之澳洲悉尼大学法学学士学位及文学（研究）（中国研究）硕士学位。黄先生曾于澳洲及新西兰担任执业律师，现亦为澳洲公证人。黄先生为一家于二零一二年创办的悉尼律师事务所L’Orient Legal的创办人兼董事。在此之前，彼曾于Elliot Lawyers Sydney 担任诉讼律师，就公司法、归复及构定信托、知识产权以及遗嘱及遗产等事务于澳洲新南威尔士州最高法院及澳洲联邦法院提供服务。黄先生为经验丰富的专业律师，在公司法、税法及拒批签证上诉等范围有深厚知识及实质经验。彼曾于涉及不合理行为及违反受信责任的案件中带领投资者及少数权益股东。日常工作方面，黄先生亦就应课税交易向投资者及房地产开发商提供有关印花税及土地股权印花税、土地税务负债及豁免、资本增值税以及商品及服务税，以及差额方案的意见。

施法振独立非执行董事

施法振﹙「施先生」﹚，58岁，于二零二三年七月三十一日加入本公司担任独立非执行董事。在审计和会计领域拥有超过20年的经验。自二零二零年起，彼开办深圳震隆会计师事务所（普通合伙），并担任其首席合伙人。二零一六年至二零二零年，彼担任深圳中伦会计师事务所（普通合伙）的代表。二零一四年至二零一六年，彼担任深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）的副所长。二零零一年至二零一三年，施先生在深圳马洪会计师事务所和深圳力诚会计师事务所担任多个职位。在此之前，彼曾在湖北省襄樊市惠普实业有限公司任职逾17年。

施先生于一九九零年十二月毕业于中南财经大学，工业经济管理专业。二零零一年八月，彼获得中国注册会计师资格。二零零七年十一月，彼获得中级经济师资格。

施先生积极服务社群，目前担任深圳市风范和谐社区促进中心的监事、副理事长和理事长。彼亦曾为中国深圳市南山区科技园（48区）第一届及第二届业主委员会主任。

自二零一八年十一月起，施先生亦担任联交所主板上市公司云能国际股份有限公司（股份代号：1298）的独立非执行董事。